برچسب: پولشویی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
باب پولشویی به ایران وارد می شود عضو کمیسیون اقتصادی...
کد خبر: ۱۸۱۰۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۷
مهدی پازوکی:
ما ندارند همین بحث پولشویی است طبق آمارهای رسمی کشور... مالی علیه پولشویی جست وجو کرد به شخصه از افرادی... مالی علیه پولشویی هستم به اعتقاد من حتی خود ما... داشته باشیم می توانیم با مواردی مانند پولشویی و پول...
کد خبر: ۱۶۸۶۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
دلایل مخالفت نظام‌های مالی جهان با بیت‌کوین بررسی شد؛
شبکه ای بیت کوین راهکاری مناسب جهت پولشویی نیز است...
کد خبر: ۱۶۷۹۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
نشست «بررسی راهکارهای عملیاتی جهت تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی»؛
مهم است ولی نباید بحث های پولشویی و تروریسم مالی...
کد خبر: ۱۵۶۷۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
گزارش عطنا از نشست «صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر»؛ (4)
کنند ما مباحثی چون پولشویی را به این علت که...
کد خبر: ۱۵۶۶۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
حسین عبده تبریزی در نشست «صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر»: (3)
چون پولشویی را به این علت که فکر می کنیم...
کد خبر: ۱۵۶۵۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
فعالان و کارشناسان اقتصادی بررسی می‌کنند:
ایران به بهانه مبارزه با پولشویی مراودات تجاری خود را... افزایش می دهد وی افزود امارات با بهانه پولشویی درست... با پولشویی حسابشان را مسدود کرده و گفته برای فعالیت...
کد خبر: ۱۳۳۲۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
نخبگان دولتی و بخش خصوصی بانکی در نشست مشترک بانکی تأکید کردند:
مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک...
کد خبر: ۱۳۲۹۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
بررسی حقوقی موسسات اعتباری مسئله‌دار؛
نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی و همچنین بررسی ادعای...
کد خبر: ۱۳۲۹۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
طبق حکم دادگاه پاکستان، نواز شریف برای بار سوم از مقامش عزل شد؛
شریف در پولشویی و اتهامات مالی دیگر حاصل نشد نتایج...
کد خبر: ۱۳۰۷۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بررسی وضعیت فعلی و آینده بازار مسکن؛
که بخشی از آنان برای حفظ درآمد یا پولشویی است...
کد خبر: ۱۲۷۷۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
گمانه‌زنی‌ها برای به سرانجام رسیدن یک سیاست پرحاشیه پولی ادامه دارد؛
مبارزه با پولشویی توجه کنند قضاوی ادامه داد گروه اقدام... در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را...
کد خبر: ۱۲۷۵۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
گروه جهانی اقدام مالی و مبارزه با پولشویی از ایران برای اصلاح ساختار بانکی حمایت کرد؛
ایران دوباره در فهرست خاکستری پولشویی ماندگار شد گروه بین... ایران برای مبارزه با پولشویی و اصلاحات ساختار بانکی خود...
ایران دوباره در فهرست خاکستری پولشویی ماندگار شد گروه بین... ایران برای مبارزه با پولشویی و اصلاحات ساختار بانکی خود... پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به اف ای تی... مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۹۲۷۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
ديپلمات هاي اروپايي پيش‌بيني كردند؛
مزبور از حیث نداشتن عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم... در اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم... ضعیفی در زمینه مقابله با تامین مالی تروریزم و پولشویی...
کد خبر: ۹۲۴۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
بلاتکلیفی بودن یا نبودن؛
هدف پولشویی به وجود آمده اند یکی از اقداماتی که...
کد خبر: ۹۰۵۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «FATF» با 198 کشور عضو است؛
که ازگسترش پولشویی تأمین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند...
که ازگسترش پولشویی تأمین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند... هایی به اعضای خود سعی دارد تا ازگسترش پولشویی تأمین... اسلامی ایران پولشویی و تروریسم و حمایت از آن جرم... قانون مبارزه با پولشویی در اواخر سال 1386 در مجلس...
کد خبر: ۹۰۳۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۶
نقدی بر گزارش ۲۰۱۶ بازل درخصوص رده بندی کشورهای دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی؛
کشورهای مختلف دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی و مبارزه...
کشورهای مختلف دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی و مبارزه... با پولشویی پرداخته است که در ادامه با هم می... پولشویی و مبارزه با تروریسم کرده که ملاک بسیاری از... کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورها...
کد خبر: ۸۸۹۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
مهدی پازوکی:
حتی پولشویی تبدیل شده اند وی با تاکید بر لزوم...
کد خبر: ۸۸۷۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
پارلمان بخش خصوصی تجربه سالم‌سازی نظام اداری را مرور کرد؛
ترغیب شرکت ها در مقابله با رشوه و پولشویی رصد...
کد خبر: ۸۳۵۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
تحلیل روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی در دانشگاه علامه؛
در مورد پولشویی و 9 توصیه در رابطۀ با تأمین... جلسه های مربوط به خوبی بر ضرورت مبارزه با پولشویی... پولشویی و فسادهایی که مربوط به آن است گفت در... نشده بودند وقتی پولشویی صورت می گرفت و مسیرهایی طی...
کد خبر: ۵۲۴۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸