برچسب: پولشویی
پارلمان بخش خصوصی تجربه سالم‌سازی نظام اداری را مرور کرد؛
ترغیب شرکت ها در مقابله با رشوه و پولشویی رصد...
کد خبر: ۸۳۵۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
تحلیل روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی در دانشگاه علامه؛
در مورد پولشویی و 9 توصیه در رابطۀ با تأمین... جلسه های مربوط به خوبی بر ضرورت مبارزه با پولشویی... پولشویی و فسادهایی که مربوط به آن است گفت در... نشده بودند وقتی پولشویی صورت می گرفت و مسیرهایی طی...
کد خبر: ۵۲۴۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت:
پوششی برای قاچاق و پولشویی بوده است ولی باز وقتی...
کد خبر: ۴۶۹۷۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
یا بحث پولشویی است به اعتمادی که باید در ایران...
کد خبر: ۴۴۰۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
گفت وگو بگویم این است که وقتی در مورد پولشویی... می شنوم می پرسم پولشویی چیست بعد یک نفر آن... دانم کشمیر و پولشویی چیست پس به این سؤالاتی که... که پولشویی چیست و کشمیر کجاست اما یک بار هم...
کد خبر: ۴۲۳۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
استانداردهایی همچون مدیریت ریسک حاکمیت شرکتی و مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۹۳۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
بیمه سلامت پولشویی تقلب با عملیات شرکت های کاغذی رشوه...
کد خبر: ۳۹۱۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
منتشر شد همچنین اقداماتی در امر مقابله با پولشویی و...
کد خبر: ۲۵۴۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
اولا بحث پولشویی و تأمین مالی نامشروع محدود می شود...
کد خبر: ۲۲۰۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۴