برچسب: پولشویی
به همت مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی دانشگاه علامه طباطبائی و با همکاری دیوان محاسبات کشور برگزار شد؛
کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی با هدف آشنایی با... مفهوم پولشویی مراحل و فرآیند های آن و بررسی ساختار... حقوقی و مقررات مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی جمهوری...
مقابله با جرائم اقتصادی کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی... شد آشنایی با مفهوم پولشویی مراحل و فرآیند های آن... بررسی ساختار حقوقی و مقررات مبارزه با پولشویی در نظام... ارتکاب به جرائم مرتبط با پولشویی نظیر اختلاس فریب دادن...
کد خبر: ۳۰۶۱۸۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
دکتر دهقانی فیروزآبادی:
بهانه پولشویی و شبکه بانکی سایه قرار داد برای بررسی...
کد خبر: ۳۰۶۱۷۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
آرزویی بزرگ اما شدنی؛
علیه انواع تروریسم پولشویی و تامین مالی تروریسم برای هند...
کد خبر: ۳۰۴۵۹۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
هادی آجیلی مطرح کرد؛
پولشویی و حقوق بشر و از سه منشاء صدور یعنی...
کد خبر: ۳۰۳۹۷۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
گفت وگوی متفاوت «عطنا» با معاون سابق وزیر اقتصاد
زمینه مالی بدهد به طور مثال از نظر مقررات پولشویی... به قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم اساساً یک بحث...
کد خبر: ۳۰۳۴۴۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
دکتر محمدرضا تقوا در گفت‌وگو با عطنا:
پولشویی واردات مواد مخدر فروش اسلحه و غیره است که...
کد خبر: ۳۰۳۳۹۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
برگزاری نخستین مراسم نکوداشت فخرآوران حسابداری ایران با تقدیر از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی
ها از جرایمی مانند پولشویی در جهت حمایت از تروریسم...
کد خبر: ۳۰۳۳۶۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
گزارش نشست نقد کتاب «گروه ویژه اقدام مالی ساختار، اهداف و پیامدهای حقوقی و اقتصادی آن در ایران»
کنیم چرا چون مثلا قانون مبارزه با پولشویی و قانون... بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است...
کد خبر: ۳۰۲۸۳۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
اساتید دانشگاه علامه طباطبائی بررسی کردند
ویرانگر پولشویی و تروریسم در عرصه سیاسی و اقتصاد بین... الملل روبرو هستیم که پولشویی بزرگ ترین مانع در بحث... ایجاد شفافیت و مبارزه با پولشویی و تروریسم بر می... را در اختیار دارند و دوم اینکه تروریسم و پولشویی...
کد خبر: ۳۰۲۸۰۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
وزیر امور خارجه در حاشیه کنفرانس یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل:
خبرنگاران گفت ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی... داخلی خود مبارزه با پولشویی را به عنوان یک ضرورت... با پولشویی انجام دادیم و تصویب آیین نامه مبارزه با... پولشویی در دولت و قوه قضاییه گام مهم ایران در...
کد خبر: ۲۸۶۹۰۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
در پنل گزارشات همایش زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات مطرح شد؛
با پولشویی وضع قوانین مبارزه با ضد فساد را از...
کد خبر: ۲۸۶۶۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
با حکم فرهاد دژپسند، علامه‌ای‌ها راهی وزارت اقتصاد شدند
مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم ردیابی جریان وجوه... زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می... های آموزشی در زمینه آثار زیان بار پولشویی و تامین... برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب...
کد خبر: ۲۷۷۱۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
بررسی آینده کشور در سایه ساز و کار اروپایی ها برای حفظ برجام؛
زمینه پولشویی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تبعیت از...
کد خبر: ۲۷۴۶۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
محمدقلی یوسفی:
کد خبر: ۲۶۸۰۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
نشست آشنایی دانشجویان نو ورودی با استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی؛
به دلیل عدم رعایت این مقررات یکی از مراکز پولشویی...
کد خبر: ۲۶۱۵۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
حسن روحانی در مجلس چه گفت؟
ضد تروریسم و ضد پولشویی بنابراین برای ما مهم است...
کد خبر: ۲۵۱۵۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
امیررضا کرمانی:
تصویب قوانین مربوط به پولشویی از دیگر اقدامات عبور از... همچنین باید از طریق قوانین پولشویی از فعالیت های سوداگرانه...
کد خبر: ۲۵۱۵۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
در همایش مدیریت شهری و آسیب‌های اجتماعی مطرح شد؛
اندیشه پولشویی شکل می گیرند هاشمی با بیان اینکه سیاست...
کد خبر: ۲۵۰۴۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
به همت پژوهشکده علوم اقتصادی برگزار شد؛
های تحقیقاتی در زمینه اقتصاد مواد مخدر پولشویی پلیس و...
کد خبر: ۲۰۰۷۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
امیرساعد وکیل:
ممانعت از پولشویی از قبیل دریافت اطلاعات هویتی کامل از...
کد خبر: ۱۹۵۶۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲