برچسب: فهرست سیاه
محمدقلی یوسفی:
می کنند که بازگشت ایران به فهرست سیاه این نهاد... فهرست سیاه fatf را توجیه کرد ما باید اجازه دهیم... در شرایطی که ایران به فهرست سیاه این نهاد مالی...
کد خبر: ۲۵۸۲۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
گروه جهانی اقدام مالی و مبارزه با پولشویی از ایران برای اصلاح ساختار بانکی حمایت کرد؛
ایران دوباره در فهرست خاکستری پولشویی ماندگار شد گروه بین... فهرست خاکستری تعلیق تمدید کرد ...
ایران دوباره در فهرست خاکستری پولشویی ماندگار شد گروه بین... فهرست خاکستری تعلیق تمدید کرد به گزارش عطنا به نقل... fatf شود و دوباره ایران به لیست سیاه برگردد با... فهرست خاکستری امکان برقراری مطلوب ارتباطات بانکی با سایر کشورهای...
کد خبر: ۹۲۷۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
ديپلمات هاي اروپايي پيش‌بيني كردند؛
لیست سیاه کشورها را برای برقراری روابط بانکی با ایران... در فهرست سیاه فعالیت های بانکداری قرار داده بود و... خاکستری به جای بازگرداندن آن به لیست سیاه تهران را...
کد خبر: ۹۲۴۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «FATF» با 198 کشور عضو است؛
از فهرست سیاه خارج کرد تا ایران بتواند در دو...
از فهرست سیاه خارج کرد تا ایران بتواند در دو... را در فهرست سیاه خود و درکنار کره شمالی نگه... داشته بود با خروج موقت یکساله کشورمان از این فهرست... رشوه جلوگیری کند در هشت سالی که ایران در فهرست...
کد خبر: ۹۰۳۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۶
عربستان سعودی از فهرست سیاه کشورهای ناقض حقوق کودکان بود...
کد خبر: ۴۳۳۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
تحریم سوییفت شامل کسانی است که در فهرست سیاه تحریم... فهرست تحریم ها قرار می دهند که سوییفت حق ندارد... از فهرست تحریم ها خارج می شوند در بخشی دیگر...
کد خبر: ۱۴۵۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۱۹