به همت مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی دانشگاه علامه طباطبائی و با همکاری دیوان محاسبات کشور برگزار شد؛
کارگاه آموزشی «قانون مبارزه با پولشویی»
عطنا- با توجه به اهمیت روز افزون شفافیت مالی و مقابله با جرائم اقتصادی کارگاه آموزشی «قانون مبارزه با پولشویی»، ویژه مدیران، معاونان مالی و کارشناسان اداره رسیدگی دانشگاههای منطقه یک از سوی مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دیوان محاسبات کشور، امروز سهشنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ با استقبال مدیران، معاونان و کارشناسان دانشگاه، در تالار صلح دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.
آشنایی با مفهوم پولشویی، مراحل و فرآیندهای آن، بررسی ساختار حقوقی و مقررات مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تحلیل پیامدهای حقوقی و کیفری ارتکاب به جرائم مرتبط با پولشویی نظیر اختلاس، فریب دادن، تبانی و تعدیات مأمورین دولتی، توانمندسازی شرکتکنندگان در شناسایی مصادیق پولشویی در بستر فعالیتهای مالی و اداری، تبیین الزامات گزارشدهی و نحوه تعامل مؤثر با واحد اطلاعات مالی از جمله اهداف برگزاری این کارگاه بود.
همچنین شرکتکنندگان در این کارگاه با نقش کلیدی خود در پیشگیری، شناسایی و گزارش موارد مشکوک به پولشویی آشنا شدند و به روشهای اجرای مؤثر مقررات مبارزه با پولشویی در سازمانها آگاهی پیدا کردند.
نظر شما :