مبارزه با پولشویی

اگر اروپایی‌ها نتوانند در زمان مقرر تعهدات خودشان را عملی کنند، گام چهارم را هم بر می‌داریم

برای مبارزه با پول‌شویی‌های کلان در کشور نیازمند شفافیت اقتصادی هستیم

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: برای مبارزه با پول‌شویی‌های گسترده در نظام بانکی کشور، شفافیت اقتصادی نقش مهم و مؤثری دارد.

تصویر غیر واقعی ایران در آینه بازل

موسسه بازل طی چند سال گذشته اقدام به رتبه‌بندی کشورهای مختلف دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم کرده که ملاک بسیاری از تصمیمات در برقراری روابط کارگزاری و توسعه روابط بین‌المللی در نظام‌های بانکداری دنیا قرار گرفته است.